Разоблачена схема легализации физическим лицом более 72 млн гривень преступных доходов
Налоговиками совместно с ГУ ГФС в Харьковской области при отработке материалов Государственной службы финансового мониторинга Украины были установлены факты проведения физическим лицом финансовых операций по получению на собственные платежные карты от сторонних отправителей более 72 млн гривень. Такие операции осуществлялись… Читать далее